现代企业风险的复杂性和网状结构，使得探寻事件根源变得更加困难。不少涉众型案件动辄涉及上万人，追踪严惩，迫在眉睫。

1872年，英国学者希尔在伦敦进行的预防与抵制犯罪的国际会议上，首次使用了“经济犯罪”这个词，他认为，这是伴随市场经济而产生的一种犯罪形态，所有犯罪都与经济相关，包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。

作为市场经济的“伴生物”，经济越发展，经济犯罪也随之越复杂，全球化大势所趋，各国积极打击、严密防范各类经济犯罪，护航社会发展。随着国内市场经济体制的建立和不断发展完善，经济建设取得了巨大成就。经济类犯罪在此时也随之产生，扰乱了市场经济秩序，损害了市场参与者的合法利益。

诸如“泛亚”“e租宝”等一批涉及非法集资的重特大案件，涉案金额高，造成损失大；假币犯罪、信用卡诈骗、骗取贷款、金融诈骗犯罪大幅攀升；操纵市场、内幕交易和利用未公开信息交易等涉及证券期货犯罪活跃，非法经营证券期货业务犯罪多发，利用高科技手段操纵期货市场犯罪初步显现；投资理财、涉外劳务、房地产中介等领域涉众型犯罪欺诈手段升级，侵害对象多、挽损难度大……经济犯罪案件不仅在数量上大幅增长，犯罪的复合化、智能化、专业化、国际化趋向也日趋明显。

目前，经济犯罪已侵入国民住房、就业、环保、教育、养老、医疗、食药品安全等方方面面，不少涉众型经济犯罪案件动辄涉及上万人，打击严惩经济犯罪，迫在眉睫。

深入治理，颠覆传统经侦工作

近年来，我国大数据产业飞速发展，大数据应用深入政府治理。经济犯罪侦查拥抱新的技术革命，通过大数据算法来研究经济犯罪，决策辅助公安部门打击犯罪，为经济健康发展带来了深远的影响。

以大数据为基础，数据化实战是公安经侦部门打击经济犯罪最重要的工作之一。通过大数据对过去经年案件的数据进行研究、分析，能够使过去点对点的个案侦办，转到从宏观的、中观的、微观的数据层面来研究经济犯罪。用大数据技术能发现经济犯罪的DNA，这对传统公安经侦工作是一场颠覆。

在江苏省南通市，以大数据为依据的数据融合、共享、应用，正在为“智慧南通公安”创造出一条提升行政服务水平、打击经济犯罪的创新智慧发展之路。

过去，针对经济犯罪，公安部门对于企业研判的传统做法是：调查、评估、建议等“一条龙”式的流程，通过内因到外因的分析、个案到类案的研判、企业到企业的调查，大数据的出现使效率的提高成为可能。

“我们首先向客户展示的就是“画像”能力。所谓画像，就是抛开行业、部门等人为划分的不确定因素，按照企业本身的性质，对企业进行重新刻画。说的直白一些，就是企业的标准。通过画像，我们来告诉客户，什么是企业，我们想对企业进行分析和监管，需要什么样的数据支撑”，平台项目负责人说。

2017年初，南通市公安局启动企业风险预警平台的设计研发，通过大数据技术发现经济犯罪的苗头，实现了更科学更高效的经侦决策，给当地警务工作带来了深远变化。

目前，南通公安数字信息化建设水平处于全国领先位置，企业风险预警平台作为大数据在公安领域应用的标杆平台，在科信处和经侦支队的双重检验下投入实行，无论从数据、技术还是业务上都属于国内前列，为其他地区应用大数据打击经济犯罪做出范本。

多重技术，让犯罪防控走到事前

大数据打击经济犯罪，首先从数据源切入。

在南通，企业风险预警平台主要针对企业进行画像，需要用到大量的企业基本信息、税务信息、银行信息、信用信息等；针对客户需求进行企业信息建模，将企业与经侦相关的信息以可视化的形式展现，并做智能分析预测。

同时，企业风险预警平台通过整合各警种信息系统资源，采集、引进各类社会资源数据，重视并强化资源应用，利用大数据技术，对各类犯罪线索数据进行数量化分析和关联挖掘，实现预警信息的多库联查、多点碰撞，实现犯罪线索自动扩线串并、自我完善和自动报警，提升主动发现案源、主动侦查进攻、多地协同作战能力。让经侦部门根据工作需要更便捷地使用平台，真正发挥大数据在打击经济犯罪中的效能。

“系统设计不一定要多么复杂，功能多么繁多。繁多复杂的功能，只会给研发人员增加压力，增加出错的可能；让使用者盲目，不知所从。我们将解决实际问题作为根本出发点，明确为什么要这么做，其次才是怎么做，不是为了做系统而做系统。”谈到设计平台的思路，项目负责人强调，要理解并引导客户的需求。

有了明确的理念，便于应用也同样重要。企业积分与画像展示部分，是企业风险预警平台的亮点所在，通过可视化的手段，将原本枯燥乏味的企业信息，用直观生动的方式展现出来。

目前，该项目已经进入收尾阶段，南通市委、市政府高度认可平台工作，支持平台完成多种公安数据资源的对接，在此基础上，协助进行数据模型的搭建，提供业务含义的指导。

企业发展管理的风险，贯穿于企业管理生产经营的方方面面，在筹措资金、生产、投资、日常交易、利润的分配中都可能产生，造成企业营收的不确定性。与传统危机相比，信息时代的企业危机具有更强的突发性、更难以彻底消除且扩散速度更快。因而尽早的发现危机或危机的苗头，对有效保护企业利益起到了重要作用。另一方面，现代企业风险的复杂性和网状结构，使得探寻事件根源变得更加困难，给事件的善后工作和预防带来了严重干扰。

南通市公安局通过大数据手段对企业风险进行预警，让公安执法更精准、更有效。作为国内先进应用案例，企业风险预警平台将经侦支队的企业预警、企业研判等各个业务应用场景逐个部署，整个过程中，无论是数据、业务、分析模型都处于螺旋增长的状态，前景可期。

打击犯罪刻不容缓。企业风险预警平台是强化经侦情报体系建设的重要一步，未来，作为数字化治理“经济犯罪”的重要平台，企业风险预警平台还将逐步在其他省市推广，使全体经侦力量知数据、懂数据，更会用数据，维持市场经济健康有序发展。

可以预见，用大数据惩治包含经济犯罪的各类案件，将成为公安系统新的工作方向。大数据时代下，社会治理和犯罪防控将迎来深刻的数字化转型。

大数据周刊

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众论大数据 引领大时代

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