vba筛选出满足条件的数据_大数据筛选出可疑账户！工商银行济源分行助力警方侦破一“地下钱庄”案件...

大河报·大河客户端记者李岩崔峰通讯员樊梦琦

近日，工商银行济源分行收到了来自济源产城融合示范区公安局的一封表扬信。信中除了对该行一直以来对公安机关的支持和帮助表达了感谢，同时对该行反洗钱工作和在“打击地下钱庄歼击20”专项行动中的高度配合给予了高度赞扬。

据介绍，今年5月25日，该行根据上级行大数据筛选可疑数据信息，发现一户可疑交易账户，通过大数据资金分析、甄别，发现该账户疑似涉毒、诈骗等问题，洗钱嫌疑明显。该行随即按照反洗钱管控要求组织人员开展增强型尽职调查，深挖细究，立即对该账户采取了管控措施，并及时将相关信息报送当地人民银行和公安机关。

根据该行提供的线索，济源示范区公安局经侦部门成功打掉了一个藏匿在济源市的非法经营跑分平台的犯罪团伙，捣毁窝点6个、抓获犯罪嫌疑人20人，查扣犯罪工具电脑280余台、手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张。

据悉，此案系河南省查获的第二例非法经营跑分平台的犯罪案件。

vba筛选出满足条件的数据_大数据筛选出可疑账户！工商银行济源分行助力警方侦破一“地下钱庄”案件...相关推荐

数字经济的核心是对大数据_大数据崛起为数字世界的核心润滑剂
数字经济的核心是对大数据 "Information is the oil of the 21st century, and analytics is the combustion engin ...
管道过滤模式大数据_大数据管道配方
管道过滤模式大数据介绍 (Introduction) If you are starting with Big Data it is common to feel overwhelmed by t ...
print的describe的展示全部数据_大数据项目中的QA需要迎接新的挑战
根据IDC全球半年度大数据和分析支出指南的最新预测,到2022年全球大数据和业务分析解决方案的收入将达到2600亿美元.在大数据和业务分析解决方案上投资增长最快的行业包括银行(复合年增长率13.3%) ...
如何从大数据中获得农业数据_大数据在农业中的四大应用
原标题:大数据在农业中的四大应用农业大数据到底是什么鬼? 相信许多人都有这个疑问.简而言之,一切与农业相关的数据,包括上游的种子.化肥和农药等农资研发,气象.环境.土地.土壤.作物.农资投入等种植过 ...
hbase中为何不能向表中插入数据_大数据HBase理论实操面试题
1.HBase的特点是什么? 1)大:一个表可以有数十亿行,上百万列: 2)无模式:每行都有一个可排序的主键和任意多的列,列可以根据需要动态的增加,同一张表中不同的行可以有截然不同的列: 3)面向列: ...
云消防大数据_大数据在智慧消防中的应用
摘要:大数据是指难以用现有的一般技术手段来管理的大量数据的集合,使用主流软件工具,无法在短时间内实现获取.管理.处理.并使之成为有效的辅助企业运营决策的信息.其强大的决策力能更高效的处理海量的和多样化 ...
mapreduce 丢数据_大数据之MapReduce详解
1.什么是Map/Reduce,看下面的各种解释: (1)MapReduce是hadoop的核心组件之一,hadoop要分布式包括两部分,一是分布式文件系统hdfs,一部是分布式计算框,就是mapre ...
mysql scrapy 重复数据_大数据python（scrapy）爬虫爬取招聘网站数据并存入mysql后分析...
基于Scrapy的爬虫爬取腾讯招聘网站岗位数据视频(见本头条号视频) 根据TIOBE语言排行榜更新的最新程序语言使用排行榜显示,python位居第三,同比增加2.39%,为什么会越来越火,越来越受欢迎 ...
自拍会不会被大数据_大数据教你自拍脸占画面1/3最漂亮
川北在线核心提示:原标题:大数据教你自拍脸占画面1/3最漂亮脸占画面1/3 调成黑白颜色在这个秀,秀,秀的时代,社交媒体的一大重要功能就是秀自拍,既然大家都在秀,那么怎样才能拍出最引人注目的自拍 ...

vba筛选出满足条件的数据_大数据筛选出可疑账户！工商银行济源分行助力警方侦破一“地下钱庄”案件...

vba筛选出满足条件的数据_大数据筛选出可疑账户！工商银行济源分行助力警方侦破一“地下钱庄”案件...相关推荐

最新文章

热门文章