以无征信办贷行骗 浙江警方捣毁一诈骗窝点刑拘44人
警方共抓获犯罪嫌疑人44名 平阳警方供图
中新网温州1月15日电(见习记者 潘沁文 通讯员 卓珊珊 顾贤君)“收网！”随着一声令下，近日，浙江省平阳警方在温州市反诈中心的支持下，联合温州市公安局开发区分局，以雷霆之势迅速出击，冲入一处诈骗窝点，共抓获犯罪嫌疑人44名，当场扣押作案电脑90余台，手机300余部，破获系列性诈骗案件300余起，总涉案金额200余万。
2018年10月13日，林先生接到一个自称“融投公司”工作人员的电话，对方询问林先生是否需要资金周转。林先生是个生意人，近来正好有20万元的资金缺口，就和对方互加了好友。
这是一个以“商贸公司”为幌子实施网络电信诈骗非法盈利的诈骗团伙 平阳警方供图
随后，对方告诉林先生可以办理10万元到50万元额度的信用卡，开通后可到任意银行随取随用，但每张卡要收取百分之三的办理费用。林先生想办理20万元的贷款，需缴纳6000元的办理费用，办卡前需要先交1000元定金，等卡办好后，林先生再交余下的尾款。急需用钱的林先生并未多想，给对方转去1000元，并填写好对方发来的申请表。
过了几天，对方再次联系林先生，称卡已经办好了，要求林先生缴纳5000元的尾款。并未见到卡的林先生有些怀疑，迟迟未打款给对方，对方也看出了林先生的疑虑，于是对方给林先生发来虚假的卡号照片和视频，在对方的哄骗下，林先生将5000元尾款打给对方。
警方当场扣押作案电脑90余台，手机300余部 平阳警方供图
10月24日，林先生收到快递，正是他办理的20万元额度的卡，但卡上的一行字却让林先生懵了。“本会员账户仅允许在本平台购物使用，严禁个人或第三方进行非法套现或传播具有套现的相关信息。”这与林先生之前对方发给他的照片存在明显差异，本想询问对方，但对方的微信和电话已经联系不上，恍然大悟的林先生立即报警求助。
接警后，平阳警方针对此类诈骗案件类型与温州市公安局开发区公安分局的案件可以串并，于是组成联合专案组对此案展开调查，在温州市反诈中心等部门的大力支持下，经过两个多月的排查、梳理、分析、研判，逐步摸清诈骗团伙的组织架构及团伙成员信息。
经查，这是一个盘踞在湖北荆州，以“商贸公司”为幌子，实施网络电信诈骗非法盈利的诈骗团伙。团伙以打电话的方式，“广撒网”寻找“猎物”，主要针对信用额度低、又急需钱的群众，团伙谎称可以“低息、无征信”办理高额贷款骗取办理费。为了降低受害者的心理防线，诈骗团伙会通过造假照片等方式骗取受害者信任。团伙成员中有部分是在校大学生，皆是被诈骗团伙以兼职理由招进“公司”充当话务员。
2019年1月11日，通过前期掌握的线索，确认相关人员均在场的情况下，专案组决定对团伙人员进行抓捕。在当地警方的配合下，专案组成员快速出击，将该团伙一网打尽，成功捣毁该诈骗窝点，抓获44名嫌疑人。
目前，44名犯罪嫌疑人已被羁押于看守所，案件正在进一步侦查中。(完)
以无征信办贷行骗 浙江警方捣毁一诈骗窝点刑拘44人相关推荐
- 乱查征信，贷款不想要了吗？
前几天接待了一个客户,客户自己是做皮具批发的,想要贷款50万,他个人在深圳有房有车,公司月营业额100多万,目前有120万的贷款,信用记录最近两年有过1次逾期,只是逾期了几天,不算严重. 按照正常情况 ...
- 征信为民守初心！《征信业管理条例》颁布十周年
2013年3月15日,<征信业管理条例>(以下简称"<条例>")正式施行.十年来,<条例>对保障征信业规范有序发展,保护人民群众征信权益发挥了重 ...
- 征信常见查询记录里面查询原因介绍
征信常见查询记录里面查询原因介绍 什么是查询记录? 查询记录反映您的信用报告被查询的历史记录,显示何机构或何人在何时以何种理由查询过您的信用报告.展示内容包括查询日期.查询操作员和查询原因. 常见查询 ...
- 征信报告上哪些信息影响你的下卡率？
对于有卡客户,申卡的第一步,就是查看你的个人征信报告,而且一定要是详版的,除了查看你目前是否可以申卡之外,对于后期填表也有一定的参考及指导意义! 申请一张信用卡,无非就分为两类人,一是有卡客户,二是纯 ...
- 除征信快查外，用户画像和风控模型如何助力网络小贷风控
对于网络小贷平台而言,征信和风控是业务发展过程中的重要环节.网络小贷业务主要防范的是欺诈风险和信用风险,诸如借款人通过套现.伪造.冒领冒用.恶意透支等手段进行骗贷.此外,平台与平台之间信息不透明,用户 ...
- 提交不了_从来没有借过钱！征信空白，为什么办不了信用卡？
空白,没有任何信贷记录,办信用卡被拒了想知道是为什么.其实,征信空白不是说办不了信用卡,不过难度比较大,但只要找到被拒的原因再用对方法,也是能办下信用卡的. 征信空白为什么办不了信用卡 银行在办信用卡 ...
- 浙江网信办处置44家违规网站 包含网易游戏、花瓣网等
[TechWeb]3月27日消息,据"扫黄打非"官微发布的消息,今年以来,浙江省网信办集中处置44家违法违规网站,其中,约谈存在不良信息的"网易游戏"" ...
- 浅谈征信大数据与撸贷
征信.网黑指数.网贷大数据.运营商.银行等所有数据一网打尽!网信专家大数据查询系统不记录任何查询记录,放心查询,不影响个人征信. 从未逾期撸口子下不了?还没到审核的地步就被拒?这到底是怎么回事,这是多 ...
- 2022年首家民营征信机构浙江同信获企业征信备案公示
2022年首家民营征信机构浙江同信获企业征信备案公示 2022年11月1日,中国人民银行杭州中心支行公示了浙江同信企业征信服务有限公司企业征信机构备案,该机构为浙江省进行备案公示的第九家机构.其他八家 ...
最新文章
- mysql 第一天_MySQL第一天
- Java继承时构造函数的关系
- 特殊的IP地址与端口
- 退市再上市，泡泡玛特的”盲盒泡泡”这次能吹多大？
- 理解Linux系统的日志
- Lucene分析过程指南
- 实战演练丨SCN太大引发ORA-600[2252]
- AKKA Router路由
- smarty的配置与安装
- @程序员，京东面试官让你谈谈注册中心的问题！
- 移植qt5.3.1到arm
- centos7静默搭建oracle11g,centos7下静默安装oracle11G图解配置 1
- 有了这6款浏览器插件，浏览器居然“活了”？！媳妇儿直呼“大开眼界”
- 电机与电力拖动系统的仿真技术matlab/simulink（1）
- 里氏代换原则（企鹅是不是鸟！）
- css页面一些动态效果展示
- 程序员干累了，当个培训讲师？我亲身试水，讲讲感受
- CAD布局背景颜色怎么改不了？
- apache2 docker 无法访问_Docker 安装 Apache
- CANoe之CAPL编程（CANoe系列其三）